現金出資— 洗錢防制與資金來源證明 | 電子資訊達人
2021年9月30日—根據洗錢防制法規定,會計師在提供客戶資本額簽證服務時,需確認客戶身份,執行客戶審查作業。客戶須提供資金來源證明,證明用以設立或增資之現金係已 ...
公司設立,現金是最常見的出資資產種類。有別於以非現金出資,非現金出資的種類僅限於公司事業所需之財產或技術或是貨幣債權。現金是各營利事業設立、增資所需之資產。 根據洗錢防制法規定,會計師在提供客戶資本額簽證服務時,需確認客戶身份,執行客戶審查作業。客戶須提供資金來源證明,證明用以設立或增資之現金係已合法完稅。
▲ 資金來源及證明文件 資金來源 證明文件 薪資 扣繳憑單或個人所得資料 遺產 遺產稅證明書 受贈 贈與稅證明書 私人借貸 借貸合約 銀行借貸 借貸合約 投資收入、還外所得 個人所得資料若資金來源無法交代或沒有完稅,遇到可疑之情事,會計師應向法務部調查局申報。
▲ 有問題的資金來源 未申報之海外所得 未完稅之收入 非法所得 其他無正當來源之現金 結語德律會計師事務所[1]提供高效率一站式公司設立服務,並提供以現金、非現金出資資...
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